На сайте «Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде» опубликован Приказ МФ РК «Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, Правил, формы и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности» от 29.03.2022 № 323.
Приказ вступает в силу по истечении 10 календарных дней после официальной публикации (опубликован 04.04.2022 года). Приказом № 323 утверждаются критерии, по которым планируют выявлять физических лиц, которые незаконно осуществляют предпринимательскую деятельность с использованием банковских счетов, которые для этого не предназначены.
Приказом утвержден только один критерий для выявления «незаконных предпринимателей» - получение физическим лицом в течение трех последовательных календарных месяцев от 100 и более разных лиц денежных средств на банковский счет, который не предназначен для предпринимательской деятельности. Данные о таких физических лицах – «незаконных предпринимателях» будут передаваться банками второго уровня в уполномоченный орган.
