+7 (707) 350 02 20
Департамент государственных доходов по Костанайской области обращает внимание на то, что в последнее время участились факты использования ИП (индивидуальные предпринимательства) и ТОО (товарищества с ограниченной ответственностью) в противоправных целях.
К примеру: злоумышленники, под различными предлогами в сети Интернет находят лиц, ищущих легкого заработка. Они требуют зарегистрировать в органах государственных доходов организацию, имитирующую предпринимательскую деятельность (ИП, ТОО), а также открыть лицевой счет в банках второго уровня. После прохождения указанных процедур, злоумышленники просят передать управление банковскими счетами в их руки.
В процессе совершения правонарушения, мошенниками создаются фейковые интернет-магазины, где якобы реализуют различные товары и услуги, представляясь владельцами ИП либо ТОО. После чего договариваются о сделке и выставляют удаленные счета на оплату, что не вызывает каких-либо сомнении у пострадавших при переводе денежных средств.
В связи с упрощенной процедурой регистрации ИП, ТОО и банковских счетов на коммерческие организации данное направление вызывает особую заинтересованность у злоумышленников, в процессе совершения уголовного правонарушения.
Учитывая, что передача ИП, ТОО и банковских счетов в управление посторонним лицам набирает массовый характер, вследствие которого наносится крупный материальный ущерб нашим гражданам.
В связи с чем, призываем граждан не допускать передачу или использование посторонними лицами сведений о банковских счетах. Так, законодательством Республики предусмотрена уголовная ответственность предусмотренной статьей 190 (мошенничество) Уголовного кодекса РК, статьей 28 (виды соучастников уголовного правонарушения) Уголовного кодекса РК в случае оказания содействия правонарушителям.