+7 (707) 350 02 20
На портале Нормативно правовых актов, опубликован проект «Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, Правил, формы и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности»
Данный проект утверждает:
- Критерии отнесения операций на банковских счетах физических лиц к предпринимательской деятельности. Таким критерием является получение 1 (одним) физическим лицом в течение 3 (трех) последовательных календарных месяцев от 100 (ста) и более разных лиц денежных средств на текущий банковский счет.
- Правила и сроки предоставления банками второго уровня и организациями, осуществляющими банковские операции, сведения по операциям на счетах физических лиц, имеющим признаки предпринимательской деятельности. КГД в течение 15 календарных дней с момента формирования списка физических лиц, указанных в подпункте 23) статьи 24 НК РК направляет запрос в Банки и организации на электронную рассылку rnn-banks@kgd.minfin.kz в формате Microsoft Excel список индивидуальных идентификационных номеров о представлении Сведений.
Важно! Правила распространяются не на всех! С 2022 года, норма распространяется только на госслужащих и их супругов. Далее список физических лиц будет расширяться.
Банки и организации в течение 30 рабочих дней со дня получения запроса передают Сведения в Комитет на электронную рассылку rnn-banks@kgd.minfin.kz в формате Microsoft Excel Комитет, Банки и организации при получении Сведений обеспечивают соблюдение требований о не разглашении, недопущении утечке информации, составляющей государственную тайну и иную охраняемую информацию в соответствии законодательствам Республики Казахстан в рамках настоящих Правил
Форму предоставления сведений.
1с розница для Казахстана
Источник: pro1c.kz