+7 (707) 350 02 20
Министерство финансов совместно с Национальным банком и коммерческими банками предложило дополнить действующие критерии контроля мобильных переводов. Согласно инициативе, обязательной проверке будут подлежать счета физических лиц, если сумма входящих мобильных переводов превышает 12 минимальных заработных плат (1 020 000 тенге) в течение трех последовательных месяцев.
Этот порог соответствует требованиям для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, где годовой доход должен превышать 12 МЗП.
Также под критерии проверки попадут счета, на которые в течение каждого из трех месяцев поступают средства от 100 и более разных отправителей, при условии, что они не предназначены для предпринимательской деятельности.
В настоящее время соответствующий приказ главы Министерства финансов находится на рассмотрении в Национальном банке.